بريد الشركة | صفحة اللغات | مخطط الموقع | ENGLISH
الصفحة الرئيسية
عمّان - الأردن
دعوة إلى اجتماع الهيئة العامة العادي واجتماع الهيئة العامة غير العادي
لشركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة م.ع.م
السادة مساهمي شركة فيلادلفيا للتأمين المساهمة العامة المحترمين
تحية طيبة وبعد،
عملا بأحكام المادة (144) والمادة (172/أ) من أحكام قانون الشركات الأردني لسنة 1997 وتعديلاته، وعملا بأحكام قانون تنظيم أعمال التأمين والمادة (23) من تعليمات الحوكمة، يسر مجلس إدارة شركة فيلادلفيا للتأمين دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة العادي والذي سيعقد في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 3/6/2024، والذي يليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة غير العادي للشركة واللذان سيعقدان في مقر الشركة الكائن في جبل الحسين / شارع بئر السبع، أو من خلال وسيلة الاتصال المرئي والالكتروني (ZOOM) حسب الرابط الالكتروني التالي:
https://us06web.zoom.us/j/9283972875?pwd=TBBDKgb8iPge2Gf43ZpfyLm4kkW7Cf.1&omn=85214754842
وذلك للنظر في الأمور المدرجة على جداول أعمال الاجتماعين ضمن الدعوة المرسلة للمساهمين والمنشورة أيضا على الموقع الإلكتروني www.phicojo.com.
جدول الاعمال لاجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2022: -
1- تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمتعلق في سنة2021.
2- سماع ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للعام 2022 والخطة المستقبلية.
3- سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
4- مناقشة الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
5- ابراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2022.
6- انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإدارة لتحديد أتعابهم.
جدول الأعمال لاجتماع الهيئة العامة غير العادي المنعقد في نفس اليوم: -
1- الاطلاع على نتائج أعمال الهيئة العامة المنعقدة في نفس اليوم.
2- الموافقة على إطفاء مبلغا من خسائر الشركة بقية الاحتياطي الاجباري البالغ 786,415 دينار وفقا للمادة 186 من قانون الشركات.
3- زيادة رأس مال الشركة بمبلغ ثلاثة ملايين دينار ليصبح 7 ملايين دينار أردني عن طريق الاكتتاب الخاص أو العام أو الاثنين معا، وتفويض مجلس الادارة بإجراءات الطرح حسب المقتضى بما فيه إصدار الخصم اللازم عند الطرح أو تفويضه بإدخال شريك استراتيجي بالقيمة والشروط التي يراها.
4- تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بالفقرة التالية:
يسري هذا النظام بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكام القانون ويطبق القانون في كل أمر لم يرد عليه نص بهذا النظام.
من المعلوم والمتفق عليه أنه يتم تطبيق أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأي تعديلات تطرأ عليه ويطبق أحكام قانون الشركات بكل ما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأي تعديلات تطرأ عليه ، وفي حال وجود تعارض بين أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأي تعديلات تطرأ عليه مع عقد التأسيس والنظام الأساسي أو أي تعارض فيما بين قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأي تعديلات تطرأ عليه وأحكام قانون الشركات يكون قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021 والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وأي تعديلات تطرأ عليه هو الأوجب بالتطبيق".
نرجو التكرم بحضور هذا الاجتماع كما هو وارد أعلاه وفي حالة تعذر حضوركم شخصيا يرجى توكيل مساهما آخر (أي شخص آخر بموجب وكالة عدلية) لينوب عنكم بحضور الاجتماع المذكور بموجب صيغة التوكيل المرفقة على أن يودع هذا التوكيل في مركز الشركة قبل ثلاثة أيام من موعد الاجتماع.
كتاب عقد اجتماع الهيئة العامة واستمارة الوكالة
© جميع الحقوق محفوظة فيلادلفيا للتأمين 2023