بريد الشركة | صفحة اللغات | مخطط الموقع | ENGLISH

الصفحة الرئيسية

عمّان - الأردن

الدعوة لاجتماع الهيئة العامة العادي لعامي 2020 و 2021 وغير العادي لعام 2021 وجدول الأعمال

شركه فيلادلفيا للتامين م.ع.م

حضرات المساهمين الكرام

تحية مباركة وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020   والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماعات  الهيئة العامة العادي وغير العادي من خلال وسائل الاتصال المرئي والإلكتروني ، يتشرف  مجلس الإدارة بدعوتكم لحضور اجتماع  الهيئة العامة العادي  لعام 2020 والذي سيعقد في تمام الساعة الثانيه والنصف من ظهر يوم الأحد الموافق 29/1/2023  لمساهمي شركة فيلادلفيا للتامين م. ع.م ويليه مباشرة اجتماع الهيئة العامة العادي لعام 2021, ثم اجتماع الهيئه العامه غير العادي لعام 2021 وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المذكور أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي للمساهمين، وذلك للنظر في جداول الأعمال التالية:

أولا: جدول  الأعمال لاجتماع  الهيئة العامة العادي لعام  2020:

1.  تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابقة المنعقد بتاريخ 25/10/2020

2. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2020 والوضع الحالي للشركة

3. سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020

4.  مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2020

5.  إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2020

6. المصادقة على تكليف البنك المركزي لشركة العباسي وشركاه بتدقيق القوائم المالية عن عام 2021

ثانيا: جدول  الأعمال لاجتماع  الهيئة العامة العادي لعام  2021:

1. تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة السابق والمتعلق في سنة 2020

2. سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام 2021 والخطة المستقبلية

3.  سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021

4. مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2021

5.  إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2021

6. انتخاب مدققي حسابات للشركة للسنة المالية 2022 , وتحديد أتعابهم أو تفويض مجلس الإداره  لتحديد أتعابهم

ثالثا: جدول  الأعمال لاجتماع  الهيئة العامة غير العادي:

1. الاطلاع على نتائج أعمال الهيئة العامة المنعقدة في نفس اليوم.

2. الموافقة على إطفاء مبلغا من خسائر الشركة بقيمة الاحتياطي الإجباري البالغ 774401 دينار وفقا للمادة 186 من قانون الشركات.

3. زيادة رأس مال الشركة بمبلغ مليوني دينار ليصبح ستة ملايين دينار أردني عن طريق الاكتتاب الخاص أو العام أو الاثنين معا ,وتفويض مجلس الإدارة بإجراءات الطرح حسب المقتضى بما فيه إصدار الخصم اللازم عند الطرح او تفويضه بإدخال شريك استراتيجي بالقيمة والشروط التي يراها.

4. تعديل عقد ونظام الشركة وفقاً للقرارات المتخذة.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني:-

 https://us06web.zoom.us/j/89434582607?pwd=cXFTd0I3SVkzZlRVcGNhaHpWRDBsdz09  

         أو توكيل مساهم آخر عنكم، وذلك بتعبئة القسيمة المرفقة وتوقيعها على أن ترسل إلكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني للشركةPhico@phicojo.com  وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع المذكور.

وتجدر الإشارة بأنه يحق لكل مساهم طرح الأسئلة والاستفسارات إلكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الإلكتروني المشار إليه أعلاه ليصار إلى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً/ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن المساهم الذي يحمل أسهما لا تقل عن 10% من الأسهم الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سنداً للبند خامساً/ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

من أجل ملئ استمارة الدعوة للمساهمين، نرجو الضغط على الرابط التالي

قسيمة التوكيل

التقرير السنوي 2021

التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

                                     رئيس مجلس الإدارة

                                      أدهم الإدريسي

© جميع الحقوق محفوظة فيلادلفيا للتأمين 2023